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中国经济网北京8月30日讯 中央人民银行大连市中心支行网站昨日公布的中国人民银行大连市中心支行行政处罚信息公示表(大银罚字〔2019〕第262号)显示,2017年1月1日至2018年7月31日,大通证券股份有限公司未按照《中华人民共和国反洗钱法》的相关规定履行反洗钱义务,存在未按照规定保存客户身份资料和交易记录的违法违规。根据《反洗钱法》第三十二条规定,中国人民银行大连市中心支行对其处以30万元罚款,同时对该公司相关责任人员共处以5万元罚款。

而当记者说明身份和采访意图后,电话那头很快就挂断,紧接着记者电话就被拉黑。问题4相关部门是如何调查的?华商报记者此后从陕西省工商局获悉,该局在当年11月初接到群众举报,就对这13家人防门企业成立“自律平台”是否涉嫌垄断性涨价进行调查。该局相关负责人表示,调查中工商执法人员获悉,陕西省物价局当年10月已在国家市场监督管理总局进行立案,按照《行政处罚法》第二十四条规定,“对当事人的同一个违法行为,不得给予两次以上罚款的行政处罚”的原则,工商部门终止对此事调查。

四、市场销售增速有所回落,网上零售占比明显提高11月份,社会消费品零售总额35260亿元,同比增长8.1%,增速比上月回落0.5个百分点。按经营单位所在地分,城镇消费品零售额29990亿元,同比增长7.9%;乡村消费品零售额5270亿元,增长9.3%。按消费类型分,餐饮收入4525亿元,增长8.6%;商品零售30735亿元,增长8.0%。1-11月份,社会消费品零售总额同比增长9.1%。1-11月份,全国网上零售额80689亿元,同比增长24.1%。其中,实物商品网上零售额62710亿元,增长25.4%,占社会消费品零售总额的比重为18.2%,比上年同期提高3.4个百分点;非实物商品网上零售额17978亿元,增长19.7%。

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(六)拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的;(七)拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。金融机构有前款行为,致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。

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